天良生物科技股份有限公司 公司治理
-----------------------------------------------------------------

董事會

本公司章程明訂董事會設董事五人,監察人三人,任期三年,由股東會就有行為能力之人選任之,連選得連任。其任期屆滿而未及時改選時,得延長其職務至改選就任時為止。其全體董事及監察人合計持股比例,依證券管理機關之規定。

配合「證券交易法」第183條規定,於前項所定董事名額中,設獨立董事不得少於二人,且不得少於董事席次五分之一。獨立董事採候選人提名制度,由股東就獨立董事候選人名單中選任之。提名方式依公司法第192條之1規定辦理。

薪酬委員會

本公司設薪酬委員會旨在協助董事會執行與評估公司董事及經理人之薪資報酬政策及制度,委員會每年召開二次常會。

內部稽核

本公司內部稽核單位直接隸屬董事會,除在董事會例行會議報告外,並每月或必要時向董事長、總經理報告。

內部稽核覆核公司作業程序的內部控制,並報告該等執行控制之設計及例行實務作業是否適當及其效果、績效;其範圍包含公司所有作業及其子公司。

主要工作依據董事會通過的年度稽核計畫執行,另視需要執行專案稽核或覆核。提供管理階層內部控制功能運作狀況,並及時提供管理階層以便其了解已存在或潛在缺失得的另外管道。

每年覆核母公司各單位及其子公司之自行檢查報告,並依規定格式作成內部控制制度聲明書於法令規定期限內辦理公告申報,以及刊登於年報。
-----------------------------------------------------------------

公司重要內規

*公司章程

*股東會議事規則

*董事、監察人選任程序

*董事會議事規範

*薪資報酬委員會組織規程

*取得或處分資產處理程序

*資金貸與及背書保證作業程序

*公司治理實務守則

*企業社會責任實務守則

*誠信經營守則

*內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序

 

© 天良生物科技企業股份有限公司 | 新北市汐止區大同路一段147號9F | 電話 (02)2648-3099 | 傳真 (02)2647-5179